隨著虛擬貨幣投資熱潮持續延燒，詐欺集團亦隨之以高報酬為誘餌，利用社群軟體（如 LINE）假冒虛擬貨幣投資平台、捏造 USDT 獲利機會，進行冒名或匿名詐騙，誘使民眾投入資金。
本文將從實務判決出發，分享詐欺集團如何利用這類「虛擬貨幣詐騙」、「USDT 詐騙」事件，詐騙民眾資金，並解析詐欺手法與相關法律責任，協助讀者建立防詐意識。
一、 實務判決揭露的虛擬貨幣詐騙手法
以下是近年來法院判決中常見的虛擬貨幣詐騙模式，請讀者務必警惕：
案例 1：假冒專人帶單，誘使匯款至人頭帳戶
詐欺集團成員使用 LINE 暱稱「陳莉婷」，向被害人謊稱：「可以購買虛擬貨幣賺取高額利潤」、「投資虛擬貨幣 USDT 可獲利」，致被害人誤信為真，於 112 年 2 月 24 日匯款 70 萬元至詐欺集團指定人頭帳戶。
【參考判決：臺灣高等法院臺中分院 113 年度金上訴字第 1553 號】
案例 2：架設假投資平台，聲稱保證獲利
詐欺集團成員謊稱操作「虛擬貨幣投資平台 KOMIT DIGITAL」網站投資虛擬通貨可保證獲利、穩賺不賠，致被害人誤信為真，將新臺幣（下同）10 萬元，匯入詐欺集團指定人頭帳戶。
【參考判決：臺灣高等法院 臺中分院 114 年度金上訴字第 42 號刑事判決】
案例 3：假幣商業務員，約定線下（面交）收取投資款
詐欺集團成員以 LINE 暱稱「營業員王麗麗」，經由網路投資訊息誘使被害人加入 LINE 投資群組後，向其佯稱：向 LINE 帳號「裕鴻幣商專營線下 USDT 面交服務賣場」購買虛擬貨幣投資可獲利云云。使被害人誤信為真，而與「營業員王麗麗」相約於星巴克面交投資購買虛擬貨幣款項 51 萬元，詐欺集團成員即冒稱係「幣商業務」收取款項。
【參考判決：臺灣新北地方法院 114 年度金訴字第 233 號刑事判決】
二、 防詐提醒：辨識正規虛擬貨幣交易的關鍵
請注意：正規的虛擬貨幣交易絕不會以這種方式進行！
合法、常規的虛擬貨幣交易均透過合法之**「網路交易平台」**完成買、賣、轉帳、給付等交易（如國際知名且交易規模鉅大之「Binance（幣安）」、「Coinbase Exchange」等）。
辨識詐騙的關鍵點
- 公開透明的撮合機制： 虛擬貨幣的買、賣，完全可透過網路交易平台之公開、透明資訊「撮合」完成。任何買家或賣家，均可在交易平台上得知他人所定之即時買價或賣價。
- 正規幣商不會迂迴操作，更不會邀請你加入LINE群組： 倘交易對象為正常幣商買家，大可透過交易所購買匯率較低之虛擬貨幣，而不會以迂迴方式要求加入群組進行投資。
- 拒絕線下業務員收費： 正規交易**不會有所謂的「業務人員」**向您收取投資款項或要求線下面交投資款。
【重要原則】 遇到任何要求「私下交易」、「加入群組帶單」或「保證高額獲利」的虛擬貨幣投資機會，請立刻提高警覺，並向政府反詐騙專線 165 查詢、求助。
👉【立即免費諮詢】
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